-
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og
finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), 2017.
§ 3. Ved hvidvask forstås i denne lov:
1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i
økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en
strafbar lovovertrædelse.
2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til
afhændelse eller på anden måde
efterfølgende virke til at sikre det økonomiske
udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.
3) Forsøg på eller medvirken til sådanne
dispositioner.
Stk. 2. Stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den,
der har begået den strafbare lovovertrædelse, som
udbyttet eller midlerne hidrører fra.
- Se også: Hvidvasksekretariatet under: Statsadvokaten for
særlig økonomisk kriminalitet;
også kaldet: Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat.
- Se også: Bank ; Erhvervsstyrelsen ; Finanstilsynet ;
penge ; skattely ;
skattesvig ; Skattestyrelsen ; våbenhandel ; økonomisk kriminalitet.
-
- Nyt datalæk afslører Nordeas
Vesterport-afdeling som centrum for skattelyselskaber og potentiel
hvidvask : Nordeas Vesterport-filial har gennem mere end et
årti været centrum for hundredvis af skattelyselskaber
og skuffeselskaber, som har ageret midterstation i
mistænkelige transaktioner for hundredvis af millioner. / :
Stefan Singh Kailay. I: Berlingske Tidende, 4. marts
2019.
Send
kommentar, email eller søg i
Fredsakademiet.dk